乐清市检察院依法对特大非法网络传销案五名犯罪嫌疑人批准逮捕

日前，乐清市检察院提前介入乐清市公安局办理的新型网络传销案件，听取案件情况介绍，提出意见，引导取证，并经审查依法以涉嫌组织、领导传销活动罪，对黄某某等5名犯罪嫌疑人批准逮捕。

依托网络平台，传销形式变种升级

2016年，乐清市市场监督管理局与乐清市公安局经侦大队发现多名犯罪嫌疑人在乐清地区利用“中国民族品牌网”网络平台非法从事传销活动。

该组织以每名会员缴纳2万元入门费，并采取多种推荐宣传方式引诱他人加入非法传销活动。截止案发，该组织共发展会员达2000余名，按照加入先后顺序组成层级，以直接或间接发展会员的数量作为返利依据。

到案的黄某某等5名犯罪嫌疑人在该组织架构中系上下家关系，其中层级最低的嫌疑人发展下线309人，层级在17级以上。

高额收益，让人心动

黄某某等人参与的传销组织，借助“中华民族品牌网”网络平台，打着“支持国货”的旗号，向他人宣传只要成为中华民族品牌网的会员，即可领取以下高额补贴和奖金：

一、市场津贴奖，每个会员最多可以领取50周的市场津贴，每周800元；

二、市场推荐奖，每个会员发展3名直接下线，每推荐一名奖励2000元，合计6000元；

三、市场财富奖，每个会员所发展的3名直接下线可以发展9名会员，可以领取6个2400元和3个200元的市场财富奖，合计15000元；

四、市场业绩奖，所发展的3级以上下线不论层级，按照200元/人领取市场业绩奖。

五、市场管理奖，会员发展2级下线至9人时，即可成为管理中心，管理中心可以按照会员数量收取600元/人的管理奖。

不少会员都是听了上线介绍的高额收益就动了心，而收益的多少与发展的下线会员数量直接挂钩：发展人数次数越多，“收益”就越高。

实际返利操作图

 “爱国”包装，蒙蔽视线

该传销组织在对外宣传时主打“支持国货”的旗号，在网络平台设置消费循环系统，吸引当地高档酒店、洗浴中心等消费场所加盟，承诺会员利用系统返还的消费积分在上述场所消费后，3-6个月内返还消费款（扣除一定的手续费），打造“免费消费”的假象，以此加大入会的吸引力，并利用“支持国货”的旗号蒙蔽大众视线。

多方宣传，疯狂敛财

该传销组织的会员为了获取高额回报，通过多种手段展开宣传并发展下线，主要的宣传形式有以下四种：

 一 、直接向亲朋好友面对面推荐宣传；

 二 、在微信群内开设空中课堂，由“专门老师”通过微信群授课；

 三 、在酒店内召开招商会，邀请老师或是会员授课；

 四 、随机选取地点进行授课。

在该组织中，各级会员都笃信“上拉下推、左帮右扶、抱团互助、集体致富”的理念，通过多种宣传渠道向他人推荐网络平台，打着“支持国货”的旗号，吸引注意，大肆敛财。

资金链断裂，自食恶果

2016年12月，因该传销组织的上线人员被公安机关抓获，“中华民族品牌网”的提现功能丧失，会员所累积的积分无法兑换成现金，因此出现资金链断裂的情况。

而经过检察人员的抽丝剥茧、细细梳理，发现会员所缴纳的2万元会费，实际上系用于支付上线会员的各类奖金补贴：其中2000元用于支付市场推荐奖，4800元用于支付市场财富奖，6000元用于支付市场业绩奖，6000元用于支付市场津贴，其余1200元用于支付管理奖、管理费及公益基金等。

检察官提醒

投资入会需谨慎对待，警惕不法分子的套路。本案中，传销组织内的各级会员借助“中华民族品牌网”这一网络平台，给非法行为套上了“合法”的外衣，引诱群众缴纳会费并发展下线，甚至利用亲朋好友的信任骗取钱财。而实际上，该组织仍是套用传销的固有模式：授课、缴费、发展下线、收取报酬。

        文 | 南俏俏

图 · 编辑 | 郑佩娜  

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